7月16日，昆明市公安局召开“我为群众办实事”新闻发布会，通报了“5·19”专案打击电信网络诈骗违法行动取得的阶段性成效。 截至目前，专案行动共集中捣毁电信网络诈骗窝点56个，抓获嫌疑人1095人，缴获银行卡1585张、电话卡11776张、作案手机1534部、作案电脑63台、POS机1584台，查破案件356起、涉案资金7400余万元、冻结资金1.19亿元，返还受害人资金327万元，显著削减了昆明本地涉诈窝点存量，有效净化了昆明社会治安环境。近年来，电信网络诈骗持续呈现多发高发态势，昆明市公安局结合围绕“我为群众办实事”实践活动，坚决落实“昆明市公安局民生实事计划”内容，持续开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的“断卡”行动。为此，昆明市公安机关深入分析、专题研究当前电诈高发区域、作案手段等情况，梳理线索专题研判、顺线深入，挖掘藏匿于昆明本地的一批“跑分客”和“跑分窝点”。2021年5月19日，昆明市公安局成立“5·19”专案指挥部，统筹全市资源，刑侦支队牵头全市网安、法制及区县公安机关一体化推进，对电信网络诈骗黑灰产业链开展专案打击，确保行动统一、分工明确、打击迅速。 在“5·19”专案指挥部的统筹下，公安机关通过网上网下侦查，大数据比对、实地查证追踪，准确查清了多个昆明犯罪团伙的组织架构、作案手段及作案事实，为专案打击提供了有力情报支撑。紧盯电信网络诈骗犯罪“取证难、审讯难”等特点,组成审讯工作组、技术勘验组、法制审核组深挖拓线，全链条进行打击。 5月19日，专案指挥部对全市范围内已经研判落地的团伙开展第一次集中抓捕，成功打响第一枪后，全市公安机关又连续作战，在随后的一个多月时间内，持续开展了多场次集中抓捕行动，并取得阶段性成效。 据悉，下一步，昆明市公安机关将认真总结此次专案的成功经验，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条，不断把打击治理工作向纵深推进，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。典型案例
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涉案资金4000余万元
23人为诈赌团伙洗钱被抓
今年4月，民警在梳理“断卡”线索时，发现多名“断卡”嫌疑人将自己的银行卡卖给一名叫谢某的女子。这一情况引起警方注意，市公安局刑侦支队、网安支队、盘龙分局反诈中心联合对案件深度研判后发现，一伙以台湾籍人员为首的犯罪分子在昆明某两个小区内租房实施“跑分”洗钱行为，并通过快递寄送大量银行卡、优盾、手机至全国多个省市及台湾地区。4月29日，专案组兵分多路，在盘龙区某小区、官渡区某小区抓获涉嫌帮助涉网犯罪嫌疑人转移犯罪资金的“跑分”嫌疑人谢某、林某、彭某等21人，后专案组民警赶赴江西抓获谢某发展的下线“卡头”2人。查获该团伙用于转账的手机80余部，银行卡150余张，关联电诈案件70余起，涉案资金高达4000余万元。据盘龙分局反诈中心负责人林沛介绍，从去年11月开始，谢某就伙同林某在盘龙区某小区组建“跑分”窝点，以金钱报酬为诱饵，让其身边多名朋友办理银行卡，并将银行卡绑定在手机上供他们使用，帮助台湾及境外诈赌团伙快速拆分和转移违法犯罪所得资金。同时，还发展人员扩大规模，在官渡区某小区搭建新窝点。期间，谢某利用江西籍身份（原籍江西，因出嫁到台湾，后取得台湾居民证），拉拢快递点同乡负责人员，寄递大量手机、银行卡、优盾至全国多省及台湾地区，进行违法犯罪活动。目前，案件还在进一步侦查中。打着招募兼职的旗号洗钱2000余万
24人被拘留
6月11日，昆明市公安局盘龙分局映象派出所接到辖区群众报警，称辖区某小区内有一伙租住人员，疑似在房间内从事电信网络诈骗活动。接到报警后，警方立即开展侦查研判，市公安局刑侦支队、盘龙分局联合成立专案组对案件开展立案侦查。
警方在酒店内抓获犯罪嫌疑人警方供图
当天下午5点左右，专案组在昆明市区抓获3名利用自己银行卡和、支付宝第三方支付工具帮助转移涉网犯罪资金的犯罪嫌疑人；当晚11点左右，专案组在昆明市嵩明县某酒店抓获10名同案犯罪嫌疑人。
警方查明，该团伙打着招募兼职的旗号，利用高额报酬吸引人员提供支付结算工具，从事“跑分”洗钱业务，严重损害人民群众财产安全。该团伙嫌疑人通过网络聊天软件结识境外电诈嫌疑人，境外电诈嫌疑人雇佣该团伙成员帮助其转移违法所得资金。然后，该团伙嫌疑人通过在网络平台上发布兼职信息，称帮助公司注册网店即可获得高额报酬，吸引大量人员到其团伙租住的地方开卡，帮助转账。
在这个过程中，该团伙成员主要分为“验卡、转账、看人”三个组，分工明确，有较强组织性。
目前，警方已抓获犯罪嫌疑人31名，涉案资金2000余万元，其中，有24人被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
一人“跑分”发展出数十名二级代理
40余人帮境外诈骗团伙洗钱
用蝙蝠app发布兼职信息，境外老板再以高额佣金诱惑其“跑分”。云南一男子成“跑分”一级代理，发展数十名二级代理，业务遍布贵州、广东多地……近日，昆明警方根据线索研判发现，以李某某为首的40余名“跑分”洗钱团伙，在万达广场、昆明火车站附近为跨境赌博（博彩）、诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱。犯罪嫌疑人指认作案工具 警方供图
昆明市公安局刑侦支队、西山分局联合成立专案组，进行深入研判，并制定详细抓捕方案。6月22日，专案组迅速收网，成功破获该案。“李某某是与境外直接联系，之后不断通过发展周边的同学、同事进行“跑分””，西山分局刑侦大队民警龚燕青介绍道，今年5月以来，以李某某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙，以高额的佣金通过蝙蝠APP和等聊天工具寻找卡主参与洗钱。“在这个团伙中，李某某是境外诈骗团伙在云南的一级代理，他发展二级代理李某、张某、王某、周某等人，这些人在云南、贵州、广东、河北等地寻找人员到昆明实施‘跑分’洗钱行为。”龚燕青表示，当诈骗分子诈骗到金额时，便联系“跑分”团伙洗钱，“跑分人”到达指定地点，把卡提供给操盘手，操盘手快速转移，将钱从A级卡转移到B级卡，再一步步分流，短短几分钟，钱就“消失”了。目前，警方共抓获“跑分”嫌疑人22名，核查银行账户200余个，查获银行卡100余张，手机40余部，初步查明，涉案资金流水1000余万元。案件正在进一步侦办中。什么是“跑分”？
“跑分”是指行为人利用或支付宝支付等收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金的行为。由于招募者宣称来钱快、回报高，不少年轻人特别是在校大学生以及涉事不深的年轻人参与其中。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号，招揽群众出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动进行收款，其实就是洗钱。
反诈民警提示：“跑分”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。“跑分”过程中，帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。来源：都市时报
文字：都市时报全媒体记者 王丹丹
编辑：杨莉
审核：祝小涵
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