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证券代码：证券简称：超达装备 公告编号：2022-021
南通超达装备股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事汪雄飞先生的书面辞职申请，汪雄飞先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，汪雄飞先生未直接或间接持有公司股份。汪雄飞先生的原定任期为 2021 年 6 月 22 日至公司第三届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪雄飞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对汪雄飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于独立董事汪雄飞先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，汪雄飞先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。
为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选许敏先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
许敏先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日 附件：
独立董事候选人简历
许敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，中国党员，博士学历，三级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学院管理工程系助教；1994 年 6 月至 1999 年 2 月，任南京化工学院经济贸易系教研室主任、讲师、副教授；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任南京化工大学经济管理学院系副主任、副教授、教授；2001 年 9 月至 2013 年 1月，任南京工业大学经济与管理学院副院长、教授；2013 年 1 月至 2015 年 4月，任南京工业大学结算中心主任、计划财务处副处长；2015 年 4 月至 2021年 2 月，任南京工业大学计划财务部部长；2012 年 9 月至今，任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长；2019 年 11 月至今，任江苏省军民融合发展智库“协同创新与产业发展研究中心”主任；2021 年 3 月至今，任南京工业大学经济与管理学院教授；2017 年 11 月至 2021 年 6 月，任南京工业大学资产经营有限公司董事；2021 年 3 月至 2022 年 3 月，任海聆梦家居股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任江苏康缘药业股份有限公司独立董事；2021年 12 月至今，任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事。
截止本公告日，许敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系。许敏先生不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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