提起东南亚，我们通常想起来的都是神秘的金三角贩毒、各种黑吃黑......却未曾想到在这里还有一条“专供华人”的跨境黑色产业链条，屡禁不止的网络博彩、线上涉黄视频，电信诈骗或许早在这里生根发芽......

矛头所指，东南亚！

近年来，国内的黑产犯罪不仅趋向于有组织、有预谋的产业发展，并且在地域分布上也呈现跨国犯罪的趋势。

2018年8月20日，一桩涉案金额高达78亿元的特大跨国网络赌博案告破，其中牵涉到国内34个省市的网络赌博，经过对4万多张银行卡和12万条转账信息的排查，最终确定在潜伏在菲律宾的“帝一娱乐”公司。

无独有偶，2018年8月21日，江苏破获一起跨国网络犯罪案件，捣毁“家族式”犯罪团伙1个、赌博网站5个，先后抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外涉案犯罪嫌疑人63名，涉案流动资金5亿元。

除了博彩、涉黄之外，电信诈骗黑产也没有放过。2018年12月6日，233名电信诈骗犯罪嫌疑人从柬埔寨被抓捕回国，这个犯罪团伙主要冒充公检法进行电信网络诈骗，受害人最大单笔被骗金额高达700多万。最终在柬埔寨警方的协助下查获3个窝点，核实背后破获案件2000多起，涉案金额高达6300多万。

从网络赌博、色情直播到电信诈骗......近年来，这些犯罪团伙不仅结合技术发展手法更加具有诱惑性，并且还出现了专业化、跨国犯罪的趋势。

那么这背后的跨境产业链到底是什么样子的？难道真的被黑产找到了一个“法外之地”吗？

完整的跨国黑产链条

从“威尼斯商人”到“澳门线上赌博”，在这些“耳熟能详”的赌博网站背后很可能都是聚集在一座城市的人。

这座被称为“珍珠大厦”的大楼，位于菲律宾马尼亚。里面24小时灯火通明，和普通大楼不同的是这里戒备十分森严，保安配枪审查严格。但其实，成千上万的中国人在这里从事着网络博彩工作，每到午夜12点成群的中国人涌出写字楼。

从建立平台到建立分级代理招揽客户，这条跨境黑产链条就是这样建立起来的：

1、牌照

目前国内所有的线上、线下赌博均不合法。而在东南亚许多国家，博彩相关行为并不构成违法，还出台不少对于行业的管理政策。

图片来自人民日报

比如说，在菲律宾开博彩公司，只需要按照流程申请营业执照即可，并且政府对其的监督范围仅限于公司的运营，博彩公司背后是否存在转黑钱等行为不属于政府管理范畴。目前菲律宾有53家正规牌照的赌博协会，除了这些之外，还有成百上千家大大小小的线上博彩厂商，通过租用、挂靠牌照、子公司等形式进行营业，还有一些甚至无证经营。

53家合法牌照

2、搭建平台

而对其而言，搭建平台成本也并不高。在国内的各种博彩论坛上，充斥着大量的源代码交易信息。而色情直播、线上违规游戏等行业相关的外包服务也并不少见，价格多数从千元到万元不等。

（以下信息援引知乎）

2.1 建站费用：30000/次（建站前收取）建站费用包含开版服务，并使用公司提供的公版版型选择、套用/修改；

2.2 维护费用：30000/月；（第一次签约时，须预付3个月）

2.3 保底费用（上线前三个月免收）：20000/月；

2.4 当期游戏平台抽成达到或超过2万，以实际抽成计算；当期抽成少于2万或负数，则收取保底费用2万。

2.5 改版费用：选择公版、套用及修改，费用10000元/次；

。。。。。。

3、准备域名

目前在国内，任何形式的网络博彩、涉黄经营都是违法行为，这也就导致很多境外违规网站在进入中国市场时，都会想尽办法寻找“遮羞布”以期逃过执法者的眼睛。

不断更换域名就是其中非常关键的一步。

图片来自经济参考报

这些网站的真实服务器大部分都是部署在国外的IDC机房，然后采用国外的CDN服务商，目的是采用CDN隐藏真实服务器IP，提高用户访问速度。由于国内防火墙会对很多非法的网站域名进行屏蔽，为此他们一般都会注册成千上万个域名，可以通过对很多不同的域名进行访问，屏蔽一个换一个域名即可。

除此之外，有些“狡猾”的黑产为了躲避监管，在不同时间段打开网页，内容也可能不一样。有时候是正常内容，有时候就不小心进入了博彩、色情网站。

图片来自未来网

4、招兵买马

正是因为中国是这些网络博彩最大的市场，所以在不断开发中国市场的情况下，从黑产链条延伸出的“人才传输带”也改变了许多“出国务工”年轻人的生活。

在这些网络博彩公司工作的，85%全是中国人，他们中有一些是看到其他招聘信息被骗到这里，还有一些来之前就对自己要做的事情心知肚明。所有岗位中，需求量最大的就是客服，一些人在通过招聘网站的“IT专员”被哄骗过来，不仅过程中需要交去2万元左右的中介费用，过来之后“押护照”，甚至人身自由也会受到限制，想要离开更是需要支付高额的“离职清算费用”。

图片来自知乎

而这些“客服”做的也并非什么正经的推广工作，在国内外建立了一条跨境代理链，层层分级。从国外负责准备平台执照、搭建平台，国内各种线下代理准备博彩、涉黄网站的线上广告、推广等等，代理之多遍布全国各地。

图片来自经济参考报

不少彪形大汉在屏幕前手拿好几台手机，假扮各种美女荷官（指在赌场内负责发牌、收回客人输掉筹码等的一种职业）。

黑金洗白

这个收钱的部分小编在之前的文章中重点提到过，网络赌博和相关涉黄、游戏等违法网站采用的方式基本差不多，主要手法还是注册大量的空壳公司、金融账户，通过将资金分散，再借用“第四方支付”等手段以其他名义转入空壳公司和个人银行账户，最终流向地下钱庄，然后划入经营者的境外账户。

境外变身“法外之地”？

就是借用类似上述的操作模式，许多的违法平台依附于这条跨国产业链不断将手伸进中国民众的钱包。沉溺赌博、醉心涉黄直播、甚至为此自己也卷入各种犯罪深渊。这一系列的产业对于社会危害无异是明显的，而与国内相关产业相比，相关部门的监察和执法难度更大、成本更高。

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。这句话放在黑产身上格外合适，在整个犯罪产业链上，黑产掺杂其中，或给出平台搭建代码、或参与推广代理。除了在平台上受害过的用户，这条产业链还影响了许许多多的人。

比如为了更好的生活去往境外受骗的年轻人，怀着年轻的朝气去，却只换来一条条歧途。

当然，针对这类产业，我们也并没有坐以待毙。国际间加强了交流，为了抓捕犯罪人员合作办案更为常见了；相关的监察技术也在不断进步。比如中国互联网络信息中心就表示，2017年全年CNNIC域名滥用信息检测系统累计主动发现并认定、处置色情和赌博域名应用超过四十五万个，占所有处置的99.13%，是国家域名不良应用发现的最重要渠道。并且在主动勘探网站、打击暗链方面的也推出关键技术和实践。

打击黑产、打击犯罪这条路注定是一个对抗的战争，我们无法保证最终的胜利何时会来，但是只要国家之间通力合作，企业不断技术创新监测违规行为，个人不参与并积极举报......这个最终胜利的未来将并不遥远。

参考来源：