文章 / 棋牌智囊团 ID / qipaizn
央视网消息：内蒙古察哈尔右翼中旗的杨先生是当地一位有名的工程承包商，也就是咱们俗称的包工头。杨先生靠自己的努力打拼，从白手起家到小有积蓄，可谓十分励志。但在去年，用一句歌词来形容，那就是：他曾经拥有这一切，转眼又飘散如烟。短短一个月的时间，他变得身无分文，甚至负债累累。那么，杨先生到底经历了什么？杨先生今年32岁，他告诉记者，小时候家里很穷，在他读完初中的时候便选择了外出打工。由于身体瘦弱，15岁的他还干不了什么重活。在回到家中后，他开始帮着父母干一些自己力所能及的农活。但一心想要改变家里这种困境的杨先生，几年后再次选择了外出打工，而这一次，意志坚定的他也赚得了人生中的第一桶金。无意中看到里有人推荐游戏外出打拼的杨先生在那几年不知疲倦，只希望可以让家里人过得好一点。就这样，杨先生靠自己的双手让家里的条件获得了不少改善，买了房买了车，他自己也结了婚，并于2013年9月份有了一个女儿。眼看着日子正要蒸蒸日上，2018年12月的一天，杨先生无意中看到了朋友圈中，一个人转发的一款名为“扑克谜”的游戏，上面写道：“想玩爬山或者想赚钱的加我”，杨先生从朋友圈看到别人发的那个东西我就点开下载上了。每日深陷赌博游戏 不可自拔“爬山”又名“诈金花”“拼三张”，是一种带有赌博性质的扑克牌游戏。杨先生看到，这款“扑克谜”游戏里使用的是游戏积分，与人民币是一比一兑换的，想要充值或者提现都需要与客服联系进行操作。杨先生一时间便对这款游戏充满了兴趣，随后便按照游戏中的提示进行了充值。杨先生开始投入了一百块钱，感觉还行，不像骗人，就开始渐渐去玩了。投注金额由小变大 一个月输掉80万就这样，杨先生渐渐痴迷了起来，只要一有时间便进入游戏玩上几把。投注的金额也从最初的100元骤增到几千乃至几万元。夫妻二人几年的积蓄，让杨先生在短短一个月的时间内挥霍一空，不仅如此，他还卖掉了车、首饰等家里所有值钱的东西，欠下的债务也越来越多。如此的大起大落让杨先生万念俱灰，甚至一度想到了跳楼自杀。欠债达400多万元 调查赌博幕后大鱼如今，杨先生所欠下的债务已经达到了400多万元。拼搏，让他拥有了一切，而赌博，却又让他亲手毁灭了这一切。那么，杨先生所玩的这一款“扑克谜”游戏，到底是谁在经营？由于朋友圈内转发那条消息的人不在少数。警方怀疑，这极有可能是有人在幕后，靠开设网络赌场，从中获利。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义：发现这个在大量的转发赌博APP的广告，我大队网安民警就立刻对这个赌博APP进行侦查。你下载APP注册之后，他有一个客服，联系人，你跟这个客服联系之后，他再让你加一个支付宝好友，给你发一个支付宝二维码，你扫支付宝二维码之后加一个支付宝的好友，然后你就往这个支付宝好友给他发一个红包，然后备注上你的游戏ID，之后你的这个赌博APP上，相应会给你上相应的分数，然后你在这个上面参与赌博。参与赌博如果假如你是赢钱了之后，它有对应的分数，你点这个下分，然后再把你支付宝的二维码传上去，它就会把你赢的这个钱给你打到你的这个支付宝里所赢的钱，会抽头3%，1.5%他们是留给这个，就是赌博APP拿了，会给这个会长返剩下的1.5%，返到这个会长的银行卡里。只要拉30人进游戏 就成为“会长”警方侦查发现，会长，是这款“扑克谜”游戏的代理，是一种所谓的推广方式，参赌人员可以邀请其他人进入游戏，只要拉30个人进入到游戏中，便可以成为他们的会长。这些人赢了钱，会长就可以获得相应的提成。大肆转发广告 发展“下线”速度惊人不少参赌人员为了成为代理，以得到额外的收益，便大肆地在各大论坛及朋友圈内疯狂转发广告。杨先生也正是通过这种方式接触到的这款游戏，进而一步步坠入了深渊。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局副局长 何永清：他们有一个专门的名词，管这种这个迅速的发展下线的这种方法叫做裂变，这也是令人很震撼的一种说法，所以才能在这么短的时间内发展这么多的下线和玩家单日赌资流水就超三千万元办案民警通过调取后台数据后发现，该游戏的注册人数已经达到了20多万人，而关于赌资的流水记录的数目之大，也让他们大吃一惊。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义：经过我们的逐步侦查，发现这个赌博的金额越来越大，赌博的流水单日流水达到三千万元以上。民警分批次调取了上千张银行卡的交易流水，却发现整个平台的交易方式如同枝蔓一般盘根错杂。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东：这些赌资打到，赌资打到这张银行卡里，然后银行卡再向上一级银行卡里再转，上一级银行卡里再转，然后他上级银行卡还在流转，发现这些赌资就是一直在这些银行卡里流转，就没有这个提现的痕迹，所有的钱不停在流转，打来打去。当时我们也特别纳闷，你说这个非法盈利他总得有个受益人，这个受益人是谁？他是怎么把这些盈利揣到自己腰包的。通过对上千万条数据进行分析，民警判断：该赌博集团是通过 “对敲型地下钱庄”，对抽头收益进行洗钱，最终完成交易。各级银行卡间毫无关联 且数额庞大正是利用“对敲型地下钱庄”，赌博幕后大鱼被隐藏的严严实实。那么什么是“对敲型地下钱庄”呢？警方是这样解释的。就是如果把人民币打给地下钱庄，地下钱庄就会在境外给换成美元。如果在境外需要人民币，那你在境外给地下钱庄美元，你境内的账户给我的账户里打入人民币。这样无法进行查证，因为两个资金没有关联。但尽管如此，民警通过比对调查，还是从这成千上万张银行卡中，有了新发现。发现一个特征就是，这些收赌资的这些银行卡，大多数都是唐山的户名，都是在唐山开的户。这一线索顿时让办案民警眼前一亮，这一网络赌博团伙与唐山市又有着怎样的联系呢？涉案银行卡大部分开户地址在唐山，但是使用的，使用地址在境外柬埔寨，警方就怀疑这是一个唐山人在柬埔寨开设的赌场。网上交易使用虚拟身份警方发现，这些银行卡的使用者都不是开户者，同时，由于银行卡数目实在过于巨大，赌博团伙在网上交易所使用的也均为虚拟身份，想要从茫茫多的虚拟身份中进一步锁定犯罪嫌疑人，仍然难度不小。后来警察调取登录日志，这个特别有嫌疑，而且是他是当天的IP从柬埔寨变化到了天津，从天津这个IP又变成到了唐山，那么我们在想，他是不是从柬埔寨回来的一个人，又回到了天津，回到了唐山。警方猜想，团伙内的其中一名犯罪嫌疑人极有可能是在这一天，从柬埔寨乘飞机经过天津后转机，最终回到了唐山。通过民警的摸排发现，如果要是从唐山去柬埔寨的话，最方便而且这个费用最低就是从天津再去柬埔寨，这个是费用最低，时间最短的一种方式。民警随即调取了当日这趟航班的所有乘机人信息。一名名叫王某的唐山籍女性，逐渐进入了警方的视野。根据航班信息然后再梳理一下这些乘机人员，发现有个唐山籍的王某，女性，特别有嫌疑。通过对她的调查，她是无业，她在无业的情况下频繁地往来这个柬埔寨到天津，还有唐山之间，没有那么大的经济实力，怎么会总是坐飞机，怎么会总是往来于柬埔寨。这一信息引起了办案民警的高度注意，通过对其社会关系的调查，民警发现，不只王某，包括她身边的主要关系人，似乎也都疑点重重。通过王某关联出韩某，发现韩某也是无业，但是他的经济实力非常雄厚，包括在北京有房，还有豪车，并且频繁地往来于柬埔寨、天津、唐山。在对韩某的社会关系展开调查后，警方获得了重大发现。他的一个关系人魏某也经常往返于柬埔寨和唐山，同时魏某还是开设赌场的前科人员,他们周围的一些朋友，亲戚，关系人也都经常往返于柬埔寨，而且还有大量的银行卡办卡信息。更加印证了我们对他的这个怀疑，他极有可能是这个境外赌场的一个工作人员。就这样，经过层层排查，一个以韩某、魏某、王某等人为首的犯罪团伙，逐渐浮出了水面。同时，警方还发现，这些人曾经都有在北京一家游戏公司任职的经历。韩某是一家专门做这个扑克棋牌游戏的公司，他名下做了一款游戏，名叫“我的扑克”，里面就包含有诈金花游戏。虽然北京这家棋牌游戏公司已经关闭，但如此多的巧合，都让这家游戏公司变得更加可疑。这个棋牌科技有限公司于2018年7月至2019年多次频繁的来往于柬埔寨，旗下的所有员工均有出入柬埔寨记录。这公司当时有很多股东，而且都是唐山人。所以我们就怀疑，他们是不是把这个棋牌类的搬到了境外，用于赌博。层层排查 确定赌场幕后头目至此，察右中旗警方基本可以确定，曾经的这家棋牌游戏公司中的骨干，就是“1·23特大网络开设赌场案”的幕后人员。民警随即对其中所有的可疑人员展开侦查，待时机成熟，再将他们一网打尽。民警我们几乎走遍了唐山市所有的地下停车场，为了摸排这些犯罪嫌疑人的车辆，每日基本上走路都在15公里以上。就这样，警方进行了长达一个多月的排查工作。在查询到其中另外两名主要犯罪嫌疑人即将飞回境内进行续签后。2019年8月2日，全局出动100多名警力，分别在北京、唐山、重庆、哈尔滨、石家庄等十几个城市同时收网，抓获的主要犯罪嫌疑人21人，冻结银行卡4053张，涉案金额大约是8000多万。案件告破 团伙头目家中查获名表及千万现金同时，警方还在魏某家中，搜寻到了大量名表、金砖、奢侈品等赃物，价值超过一千万元人民币。警方连夜将犯罪嫌疑人带回公安局进行审讯，至此，“1·23特大网络开设赌场案”成功告破。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义：当时在审讯这个一号人物韩某时，他是在北京做棋牌游戏公司，正好赶着国家政策，不允许他做德州扑克、诈金花类的游戏。听说柬埔寨那边做这个赌博比较挣钱。他也有这个赌博的渠道，有APP，就开始大规模地把他的老员工带到柬埔寨去做这个赌博APP。为了获取到更高额的利益，他们开设大肆发展下线，拉拢更多的玩家参与赌博。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长 鲁俊义：通过他们这种裂变的方式，逐步的在发展参赌人员，把参赌人员再发展成代理，代理再发展参赌人员。以几何倍的增长。从当初的几千人，在一年时间内就翻成了20万。当时他们最早的盈利每天也就是几千美金，不上万美金。到后来发展他每天盈利达到10余万美金，有时候高峰期就达到20多万美金。不少参赌人员在沉迷后，由于负债累累，为了获得收益偿还债务，开始不断地转发赌博广告。犯罪嫌疑人 樊某：就是说能赚钱。代理的提成：赢一百块钱给一块左右。就是帮他们发这个链接，然后有人进去玩，有人进去玩反正是通过这个赚了十万左右。仅仅一个代理，就可以在短短几个月的时间内从中获益10万余元。据了解，像杨先生这样通过赌博最终家破人亡的人并不在少数。内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东：很多人都是因为参与赌博弄得家败人亡，妻离子散，卖房卖地卖汽车，真的是害人不浅，很多人深陷其中都难以自拔，正所谓要想死得快，网赌加网贷，真的是危害了很多很多人。广告时间：
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